Enforcement Directorate
-
News
CMRL-എക്സാലോജിക്ക് ഇടപാട്; നിര്ണായക രേഖകള് ഇ ഡിക്ക് കൈമാറാന് ഉത്തരവ്
സിഎംആര്എല് – എക്സാലോജിക്ക് ഇടപാടിലെ നിര്ണായക രേഖകള് ഇ ഡിക്ക് നല്കാന് കോടതി ഉത്തരവ്. കമ്പനികാര്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. രേഖകള് കൈമാറാന് തടസമില്ലെന്ന് എസ്എഫ്ഐഒയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഖകള് കൈമാറുതെന് സിഎംആര്എല് വാദം കോടതി തള്ളി. രേഖകള് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ ഡി നല്കിയ അപേക്ഷ കോടതി അനുവദിച്ചു. എസ്എഫ്ഐഒ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ 134 അനുബന്ധ രേഖകളാണ് ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വീണ ടി – സിഎംആര്എല് കരാര്, വീണയുടെ ഐടി റിട്ടേണ്സ് രേഖകള് അടക്കമാണ് ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 134 സുപ്രധാന…
Read More » -
News
ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അക്രമിച്ച കേസ്: എസ്എഫ്ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജയ് വിമൽ പിടിയിൽ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി മടങ്ങിയ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അക്രമിച്ച കേസിൽ എസ്എഫ്ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജയ് വിമൽ പിടിയിൽ. വീട്ടിൽ കയറിയാണ് പൊലീസ് വിജയ് വിമലിനെ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 26 ആയി. അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടിയാണ് വിജയ് വിമൽ. മുൻ കേരളാ സർവകലാശാലാ യൂണിയൻ മുൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായിരുന്നു വിജയ് വിമൽ. ഇതിനിടെ എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എസ്എഫ്ഐ. എസ്എഫ്ഐ…
Read More » -
News
മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണം: സിഎംആർഎൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ ഇഡി
എക്സാലോജിക്കുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഎംആര്എല് ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയെ ശക്തമായി എതിര്ക്കാന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. സിഎംആര്എല്ലിന്റെ അനധികൃത ഇടപാടുകളില് നിര്ണായക തെളിവുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ വാദം. ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കാനാണ് ഇ ഡിയുടെ നീക്കം. അനധികൃത ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിര്ണായക മൊഴിയുണ്ടെന്നും ഇ ഡി പറയുന്നു. സിഎംആര്എല് എംഡി എസ് എന് ശശിധകരന് കര്ത്തയുടെ മകന് ശരണ് എസ് കര്ത്തയുടെയും സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യല് അനിവാര്യമെന്നും ഇ ഡി പറയുന്നു. അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താന് സിഎംആര്എല് ബോധപൂര്വ്വം ശ്രമം…
Read More » -
News
ED റെയ്ഡിനിടെ അക്രമം: ഇതുവരെ പിടിയിലായത് 8 പേര്, DGPയെ വിളിപ്പിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
മുന്മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് റെയ്ഡ് നടത്തിയ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില് ഡിജിപിയെ വിളിപ്പിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇന്റലിജന്സ് ADGPയും കൂടിക്കാഴ്ചയില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്, ഇന്റലിജന്സ് മേധാവി പി വിജയന്, പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവും മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലുണ്ട്. അതേസമയം സംഭവത്തില് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശ്രീജിത്ത്, ഷാഹിന്, മനോജ്, നിതിന് രാജ്, ജീവന്, കിരണ്, അനില് കുമാര്,…
Read More » -
News
അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ; CMRLല് നിന്ന് കോഴപ്പണം വാങ്ങിയവരിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം നീളുമെന്ന് ഇ ഡി
സിഎംആര്എല്ലുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയ കൂടുതല് ആളുകളിലേക്ക് കൂടി ഇ ഡി അന്വേഷണം നീളും. സിഎംആര്എല്ലില് നിന്ന് കോഴപ്പണം വാങ്ങിയവരിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം നീട്ടുമെന്നാണ് ഇ ഡി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ റെയ്ഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡി പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളില് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് ഇ ഡി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ സിഎംആര്എല് 182 കോടിയുടെ വ്യാജ ഇടപാടുകള് നടത്തിയതായി എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇ ഡി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ 182 കോടിയില് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്ക്ക് എത്ര രൂപ…
Read More » -
News
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്; പ്രതികളുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്ഐടിക്ക് കത്തയച്ച് ഇ ഡി
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് എസ്ഐടിക്ക് കത്തയച്ച് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. പ്രതികളുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇ ഡി കത്തയച്ചത്. വിശദമായ മൊഴിപ്പകർപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ഇ ഡി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇഡിയുടെ ആവശ്യത്തില് നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് എസ്ഐടിയുടെ തീരുമാനം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴിയിലെ ഉന്നതരുടെയടക്കം പേരുകളാണ് എസ്ഐടി ഇഡിക്ക് നൽകേണ്ടത്. എസ്പി എസ് ശശിധരൻ നേരിട്ടാണ് നിർണായക മൊഴി വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് . അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം നൽകാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റപത്രം നൽകാത്തതോടെ…
Read More » -
News
ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ചക്കേസ് ; ഇഡി കേസ് എടുക്കും; പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കള് കണ്ടുകെട്ടും
ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് അന്വേഷിക്കാന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് ഇന്ഫര്മേഷന് റിപ്പോര്ട്ട് റജിസ്റ്റര് ചെയ്യും. ക്രിമിനല് കേസുകളില് പൊലീസ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതിനു സമാനമായ നടപടിയാണിത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തടയല് നിയമപ്രകാരം കേസ് റജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കള് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടും. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റി, ചെന്നൈ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സ് ഉടമ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, ബെള്ളാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്ധന് എന്നിവര് നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് സംബന്ധിച്ച രേഖകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില് പരിശോധിക്കുക. കൊച്ചി അഡി.ഡയറക്ടര് രാകേഷ്…
Read More » -
News
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: എഫ്ഐആര് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് എഫ്ഐആര് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. വിഷയത്തില് സര്ക്കാര് റിപ്പോര്ട്ട് ഇന്ന് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തും. ഇഡിയ്ക്ക് രേഖകള് കൈമാറാന് കഴിയില്ലെന്ന വാദം സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് വെക്കും. അന്വേഷണത്തിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇഡി ആവശ്യത്തെ എതിര്ക്കാനാണ് എസ്ഐടിയുടെ തീരുമാനം. എന്നാല് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്ന്ന് രേഖകള് വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇഡി. ഇക്കാര്യത്തില് കോടതി തീരുമാനം നിര്ണ്ണായകമാണ്. സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വെളിപ്പെടുത്തിയ വ്യവസായിയുടെ…
Read More » -
News
ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേട് : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന് ഇഡി സമന്സ് : നടപടി 2023ല്
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകന് വിവേക് കിരണിന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സമന്സ് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. നയതന്ത്ര സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ, വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ ഇഡി അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സമന്സ് അയച്ചതെന്നാണ് വിവരം. 2023ലാണ് ഇഡി വിവേകിന് സമന്സ് അയച്ചത്. എന്നാല് വിവേക് ഹാജരായില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തിലാണ് സമന്സ് നല്കിയതെന്നതില് വ്യക്തതയില്ല. ക്ലിഫ് ഹൗസ് വിലാസത്തിലാണ് സമന്സ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവേക് കിരണ്, സണ് ഓഫ് പിണറായി വിജയന്, ക്ലിഫ് ഹൗസ് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി 2023ല്…
Read More » -
News
മാത്യു കുഴല്നാടന് എംഎല്എക്കെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം
ചിന്നക്കനാലില് റിസോര്ട്ട് നിര്മാണത്തിനായി സര്ക്കാര് ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന കേസില് മാത്യു കുഴല്നാടന് എംഎല്എക്കെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം. സര്ക്കാര് ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചതിന് റവന്യു വകുപ്പ് മാത്യു കുഴല്നാടനും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കുമെതിരെ ഭൂസംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. വിജിലന്സ് അന്വേഷണത്തിനു പുറമെയാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഭൂമി വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടില് മാത്യു കുഴല്നാടന് കള്ളപ്പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും ഇഡി അന്വേഷിക്കുക. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള് വിജിലന്സില്നിന്ന് ഇഡി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാനുള്ള നോട്ടിസ് ഉടന് മാത്യു കുഴല്നാടന് കൈമാറും. അതേസമയം, ഏത്…
Read More »